TEKİRDAĞ MERKEZLİ 18 İLDE DEV PARAVAN ŞİRKET OPERASYONU
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından aylar süren teknik ve fiziki takip sonrası düzenlenen operasyonda 46 şüpheli yakalandı. Adli süreçte 41 şüpheli tutuklanırken, operasyonun yeni detayları ortaya çıktı.
TEKİRDAĞ’DA SOSYAL MEDYA KULLANILDI, MİLYONLUK VURGUN YAPILDI
Soruşturmada, uluslararası bağlantıları bulunan organize suç örgütünün sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlara ulaştığı belirlendi. Yüksek kâr vaat eden şüphelilerin, mağdurları özel olarak hazırlanmış sahte ve casus yazılımlı mobil uygulamalara yönlendirdiği tespit edildi. Bu uygulamalarda sahte grafikler, aldatıcı ara yüzler ve hileli temalarla mağdurların paralarının katlandığı izlenimi verildi.
İSTANBUL VE GAZİANTEP’TE PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN PARA AKLANDI
Şüphelilerin, yatırılan paraları 47 ayrı paravan şirket aracılığıyla akladığı ortaya çıktı. Soruşturmada her bir paravan şirketin yalnızca bir ayda 300 milyon ile 500 milyon TL arasında işlem gerçekleştirdiği belirlendi. Paraların döviz bürosu ve kuyumcu hesaplarına aktarılarak altın ve dövize çevrildiği, ardından yurtdışına transfer edilerek izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
TEKİRDAĞ’DA 984 MİLYON LİRA DOLANDIRILDI, 5 MİLYAR LİRA İŞLEM YAPILDI
Operasyon kapsamında 537 vatandaşın mağdur edildiği, toplamda 984 milyon liranın dolandırıldığı anlaşıldı. Ayrıca, suç örgütünün kurduğu finansal ağ üzerinden gerçekleştirilen işlem hacminin 5 milyar lirayı aştığı bildirildi.
TEKİRDAĞ’DA 52 ŞÜPHELİ FARKLI MESLEK GRUPLARINDAN ÇIKTI
Suç örgütünün piramit şeklinde örgütlendiği, üyeler arasında kuyumcu, elektronik mühendisi, işadamı, GSM bayii, mali müşavir, muhasebeci, satış temsilcisi, oto galerici ve bilgisayar programcısı gibi farklı mesleklerden toplam 52 kişinin yer aldığı tespit edildi.
TEKİRDAĞ’DA ARAMALARDA SİLAH VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal (cep telefonu, bilgisayar, tablet, flaş bellek), paravan şirketlere ait evraklar, noter belgeleri, dokümanlar, ayrıca 2 tabanca ve 72 adet 9 mm fişek ele geçirildi.
TEKİRDAĞ’DA 46 GÖZALTI YAPILDI, 41 KİŞİ TUTUKLANDI
Eş zamanlı operasyonlar sonucu 46 kişi gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Tacikistan uyruklu suç örgütü lideri ile İstanbul ve Gaziantep sorumlularının da bulunduğu 41 kişi, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Örgütlü Şekilde Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma” suçlarından tutuklandı.
