PAPARA SAHİBİ AHMED FARUK KARSLI TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Soruşturmada, şirketin yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini kolaylaştırdığı iddia ediliyor.
15 ŞÜPHELİ HÂKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik, Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ile birlikte Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar hakkında tutuklama kararı verdi. Diğer şüpheliler Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe ve Gökhan Haznedaroğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YASA DIŞI BAHİS TRANSFERLERİNDE SİSTEMATİK KULLANIM
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ’nin 2016 yılından bu yana elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. Şirketin hesaplarının yasa dışı bahis gelirlerinin aktarımında sistematik biçimde kullanıldığı, bu işlemler üzerinden şirketin komisyon geliri elde ettiği ifade edildi.
26 BİN HESAP, 102 BAHİS SİTESİ, 16 KRİPTO CÜZDAN
Analiz çalışmalarında, Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesap arasında, 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı tespit edildi. Bu hesaplardan elde edilen yüksek meblağlardaki yasa dışı gelirlerin 274 farklı banka hesabına yönlendirildiği, sonrasında 16 kripto para cüzdanına aktarılarak suç gelirlerinin aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
ÖRGÜT İLİŞKİLERİ VE ÖRTÜLÜ ANLAŞMALAR
Soruşturma kapsamında ulaşılan bulgular doğrultusunda, 5 farklı kripto cüzdan adresinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Papara Elektronik Para AŞ’nin bu örgütlerle örtülü anlaşmalar içinde olduğu değerlendiriliyor.
MAL VARLIKLARINA EL KOYMA VE KAYYUM ATAMASI
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis suçlarının finansmanında kullanıldığı iddia edilen Papara’nın ve ilişkili şirketlerin mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. PPR Holding AŞ başta olmak üzere 8 şirkete, toplamda 74 araç, 7 konut, 5 tekne, 3 kiralık kasa, yat ve çeşitli varlıklara el konuldu. Bu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Soruşturma, suç gelirlerinin finansal sistem üzerinden aklanmasını önlemeye yönelik olarak geniş kapsamlı şekilde sürdürülüyor.
