KENDİSİNİ ŞEYH OLARAK TANITAN ŞAHSIN 175 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Diyarbakır’da yaklaşık iki yıl önce kendisini şeyh olarak tanıtan A.A. hakkında yürütülen soruşturmada, şahsın 175 milyon liralık mal varlığına sahip olduğu belirlendi. Savcılık, ilk aşamada takipsizlik kararı verse de yeni incelemeler sonucunda bu karar kaldırıldı. Şüpheli hakkında 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
ŞÜPHELİ A.A. HAKKINDA HANGİ SUÇLAMALAR YAPILDI?
Soruşturma dosyasına göre A.A., Diyarbakır’da kurduğu dergâhta para karşılığı muska hazırladı. Ayrıca “özel müşterilerini” farklı bir semtte ağırladığı belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ilk soruşturma delil yetersizliği nedeniyle takipsizlikle sonuçlandı. Ancak şahıs hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” iddiasıyla yürütülen ikinci dosya da aynı şekilde kapatıldı.
MASAK RAPORU HANGİ BULGULARA ULAŞTI?
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, A.A.’nın hayatı boyunca herhangi bir işte çalışmadığı, buna rağmen kendisi ve yakınları adına kayıtlı büyük bir mal varlığı bulunduğu tespit edildi. Rapora göre, 2019-2023 yılları arasında A.A.’nın hesaplarında yoğun para giriş çıkışı yaşandı, nakit işlemler ve transferlerde ciddi hareketlilik gözlemlendi.
MAL VARLIKLARI KİMLERİN ÜZERİNE GEÇİRİLDİ?
Yapılan incelemelerde A.A.’nın eşi ve çocuklarının da resmi gelirleri bulunmamasına rağmen yüksek değerli gayrimenkul ve araçlara sahip oldukları belirlendi. Ayrıca, mal varlıklarının bir kısmının A.A.’nın akrabaları ile müritlerinin çocuklarının üzerine geçirildiği ortaya çıktı.
TAKİPSİZLİK KARARI NEDEN KALDIRILDI?
Söz konusu bulgular üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce verilen takipsizlik kararlarını kaldırdı. A.A. ve oğlu C.A. hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama” suçundan 17 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Aynı dosyada yer alan 8 şüpheli içinse 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
DAVANIN İLK DURUŞMASI NE ZAMAN GÖRÜLECEK?
Hazırlanan iddianame kabul edilerek dava dosyası Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği davanın ilk duruşmasının önümüzdeki aylarda görülmesi bekleniyor.
