EMNİYET, LÜKS ARAÇLARI VE POS CİHAZLARINI SERGİLEDİ
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik yürütülen geniş çaplı operasyonda çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturmada 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 62 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait lüks araçlar, POS cihazları ve altınlar emniyette sergilenerek kamuoyuna sunuldu.
POS CİHAZLARIYLA TEFECİLİK YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Fatih ilçesi Aksaray ve Laleli semtlerinde faaliyet gösteren tekstil, kuyumculuk, kargo ve otomotiv sektöründeki bazı şirketlerin, kendilerine ait POS cihazları aracılığıyla “POS tefeciliği” yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin, yabancı kartlarla aynı anda ve aynı tutarda çok sayıda işlem yaptığı, aynı POS cihazından dakikalar içinde ardışık ve benzer tutarlarda çekim işlemleri gerçekleştirdiği saptandı. Bu işlemlerin özellikle gece 22.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında yoğunlaştığı belirtildi.
KARA PARA İLE LÜKS YAŞAM SÜRDÜLER
Soruşturma kapsamında şüphelilerin elde ettikleri yasa dışı gelirlerle eşleri ve akrabaları adına gayrimenkuller ve lüks araçlar satın aldıkları tespit edildi. Lüks yaşamlarını sosyal medya hesaplarında sahte çakarlı araçlarla sergileyen şüphelilerin bu şekilde dikkat çektiği belirlendi. Emniyet yetkilileri, suç gelirlerinin aklanması amacıyla yapılan bu harcamaların büyük çoğunluğunun usulsüzlük içerdiğini kaydetti.
MASAK, BDDK VE POLİS ORTAKLIĞIYLA DEV OPERASYON
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Mali Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları sonucunda, çete üyelerine ait şirketlerin POS cihazları üzerinden yaklaşık 600 bin işlem gerçekleştirildiği ve toplam işlem hacminin 50 milyar lirayı bulduğu belirlendi. Bu rakamın, bugüne kadar tespit edilen en yüksek hacimli kara para aklama faaliyetlerinden biri olduğu bildirildi.
16 BANKA GÖREVLİSİ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında, şirketlere POS cihazı temin edilmesine aracılık ettiği iddia edilen ve aralarında üst düzey pozisyonlarda görev yapan 16 banka çalışanının da yer aldığı toplam 62 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 23 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Şüphelilere ait toplam değeri 1 milyar TL’yi aşan 10 şirket, 47 araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkana el konuldu. El konulan malların mali değerinin incelenmesi ve kara para ile ilişkilerinin netleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
